제12기 임시주주총회 소집공고

 

오션브릿지㈜                                                                                                                                                                                             2023.06.22

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

 

당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의하여 제12기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

-   아   래   -

 

1. 일 시 : 2023년 7월 7일(금요일) 오전 10시

2. 장 소 : 안성시 양성면 동항공단길 49 오션브릿지 주식회사 2층 대회의실

 

3. 회의 목적 사항

 1) 부의안건

  제 1호 의안 : 이사 선임의 건

    제 1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보:정윤철)

    제 1-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보:이호영)

제 2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

    제 2-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보:사외이사 이호영)

 

4. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점에 비치하고, 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하오니 참조하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

 

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표 , 전자위임장 권유관리시스템

    인터넷주소 :「https://evote.ksd.or.kr」

모바일주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

2) 전자투표행사 및 전자위임장 수여기간 :

   2023년 6월 27일 9시 ∼ 2023년 7월 6일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

3) 인증서를 이용하여 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사

주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

    (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

 

7. 주주총회 참석시 준비물

1) 직접행사 : 본인 신분증

2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

 

 

2023년 6월 22일

                                                                         

오션브릿지 주식회사

대표이사 이석규(직인생략)