제11기 정기 주주총회 소집공고

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의하여 제11기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

▣▣▣ 아 래 ▣▣▣

 

1. 일 시 : 2023년 3월 24일(금요일) 오전 10시

2. 장 소 : 안성시 양성면 동항공단길 49 오션브릿지 주식회사 2층 대회의실

3. 회의 목적 사항

1) 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제11기 (2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표,

 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건
         제3호 의안 : 이사 선임의 건

 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 김윤호)
           제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 김형근)

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 선임의 건 (후보 : 이현정)

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
          제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보 : 사외이사 이경훈)

    제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보 : 사외이사 한병준)  
      제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행 회사(국민은행 증권대행부)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.
6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 , 전자위임장 권유관리시스템
       인터넷주소 :「https://evote.ksd.or.kr」 

       모바일주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표행사 및 전자위임장 수여기간 :
         2023년 3월 14일 9시 ∼ 2023년 3월 23일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사

        주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는

기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물
1) 직접행사 : 본인 신분증
2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

2023년 03월 09일         
                                                                                                                                                                                       오션브릿지 주식회사                                                                                                                                                                  대표이사 이 석 규 (인) 직인생략